2024年6月12日，上海市东谈主民检讨院发布《2023年度上海金融检讨白皮书》。《白皮书》久了，2023年上海金融罪人案件和涉案东谈主数在高位驱动中接续呈现小幅下落趋势，造孽集资罪人占据金融罪人七成比例，新式金融投资诈欺罪人呈现诈欺名目和时间的双重“升级”，垄断证券市集罪人成为证券罪人的主要类型，重心门径财务作秀案件时有发生，外汇类和造孽支付结算类罪人手法立异，哄骗“编造币”跨境救助财富风险隐患突显。

案件总量和涉案东谈主数保抓高位，并接续呈现小幅下落

2023年，上海检讨机关共受理金融罪人审查逮捕案件553件884东谈主，受理金融罪人审查告状案件1043件1927东谈主，案件主要波及三类 19个罪名，包括轻松金溶解决顺次类罪人764件1306东谈主，金融诈欺类罪人143件276东谈主，烦嚣市集顺次类罪人136件345东谈主。 案件量和东谈主数接续呈现下落趋势，案件数下落14.37%，涉案东谈主数下落6.64%。案件全体变化趋势与宇宙水平止境 。

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2023年，上海检讨机关受理审查告状的金融罪人案件共波及19个罪名，与2022年疏通，受理案件占前十的罪名发生变化，不同罪名呈现出不同的趋势特色。

造孽收受公众入款、集资诈欺等部分罪名变化幅度不大，总体以存量案件为主。垄断证券、期货市集罪共7件18东谈主位列案件量第十。

金融诈欺类罪人总体数目有所回升，集资诈欺罪、信用卡诈欺罪折柳较昨年增长17.54%、42.86%，贷款诈欺罪小幅下落8.33%，下落趋势小于全体金融罪人。

因荟萃多年开展刑事功令规模关系专项行动等原因，非端正划(金融业务)罪人、保蹂躏欺罪、妨害信用卡解决罪等部分罪名下落趋势彰着。洗钱罪案件量回落28.57%。

案件呈现出以下特色：

特色之一：造孽集资案件略有飞腾，2023年上海市造孽集资类案件总量763件1300东谈主，在金融罪人案件占比保抓七成以上。借助私募机构践诺罪人案件仍较多见，针对荒芜群体“量身定制”、追赶社会生涯热门的造孽集资动作仍有发生。

特色之二：新式金融投资诈欺呈现诈欺名目和时间的双重“升级”，犯法东谈主员哄骗花式应许的金融产物和科技时间等名目“加抓” ，并垄断市集、自买自卖时间增大方向物价值，使得投资者甄别预防难度增多。

特色之三：垄断证券市集罪人成为走动型证券罪人的主要类型，并购重组门径成为财务作秀发案重心规模，哄骗新三板等新市集罪人彰着增多。

特色之四：外汇类和造孽支付结算类罪人手法立异，哄骗“编造币”跨境救助财富风险隐患突显，参与罪人的主体呈现各种化特征。

特色之五：针对普惠金融规模的贷款类罪人频现，以造孽贷款中介为“要道”变成荟萃性作案。

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